Valijeros.-

una investigación periodística de  Hugo Alconada Mon.-
Hace ya muchos años, investigué para el diario LA NACIÓN el «maletinazo» de los gobiernos de Argentina y Venezuela. El resultado fue «Los secretos de la valija» . Estas páginas tomaron luego su propio rumbo, centradas en la corrupción y el lavado, y en los muchachos con maletines repletos de dinero, los «valijeros». Y de allí «Las coimas del gigante alemán». Pero la evolución continúa, junto a los amigos de la maquinita de imprimir billetes…

miércoles, 11 de enero de 2017
Lava Jato: un operador de Odebrecht pagó US$ 600.000 en 2013 al actual jefe de la AFI, Gustavo Arribas

Leonardo Meirelles, un operador financiero y cambiario brasileño condenado por la Justicia de su país por su rol en la investigación «Lava Jato» transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta del actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. Lo hizo mediante cinco pagos que comenzaron un día después de que, en septiembre de 2013, se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento para el gigante brasileño Odebrecht.

¿Por qué es relevante esta información? Aquí van 10 motivos:

1. Quien le envió ese dinero, Leonardo Meirelles, es un conocido “doleiro” brasileño –“cuevero”-, que fue condenado a 5 años de reclusión por el juez que investiga el “Lava Jato”, Sergio Moro.

(Leonardo Meirelles)
2. Meirelles se acogió luego al régimen de la “delación premiada” y aportó datos sobre cerca de 4000 operaciones cambiarias destinadas al pago de coimas, el lavado y la evasión, que hizo para Odebrecht y otras grandes empresas brasileñas

3. Meirelles admitió en una entrevista que concedió a periodistas peruanos de “IDL reporteros” en 2015 que concretó esas operaciones irregulares a través de sus empresas en Hong Kong, con las que pagó coimas por US$ 240 millones en varios países, pero sólo identificó dos: Argentina, Panamá

4. Las transferencias a Arribas comenzaron en septiembre de 2013, es decir, un día después de que le adjudicaron el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento al concorcio integrado por Odebrecht e Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del entonces jefe de Gobierno porteño y actual presidente, Mauricio Macri.

(Facsímil de una de las transferencias de Meirelles)

5. La cuenta en Hong Kong desde la cual salió el dinero pertenecía a una sociedad offshore controlada por Meirelles, RFY Import & Export Limited, a la que la Justicia brasileña ya catalogó como “empresa de fachada” –es decir, trucha–, destinada a completar “transferencias internacionales mediante contratos cambiarios [basados en] importaciones ficticias”.

6. Arribas recibió esas cinco transferencias en una cuenta bancaria que posee en la sucursal Zurich del Credit Suisse; es decir, en un paraíso fiscal.

7. Ante la consulta de LA NACION, desde el entorno de Meirelles afirmaron que esas cinco transferencias “probablemente fueron irregulares” y que quien tiene más información al respecto es su ex jefe, Alberto Youssef

(Alberto Youssef)

8. Youssef también ya fue condenado por el juez Moro por su rol en el “Lava Jato”. Le impuso 8 años de reclusión y se acogió al “régimen de delación premiada”.

9. Youssef declaró ante la Justicia brasileña que utilizó esa cuenta en Hong Kong de RFY Import & Export Ltd para pagar coimas por US$ 4,2 millones “que Odebrecht se comprometió a depositar en el exterior”, entre septiembre de 2001 y mayo de 2012. Es decir, un año y medio antes de los giros que desde esa misma cuenta enviaron a Arribas.

10. A fines de diciembre pasado, Odebrecht admitió ante el Departamento de Justicia que entre 2011 y 2014 pagó coimas “adicionales” por “aproximadamente” US$ 500.000 a cuentas privadas “de un intermediario bajo el entendimiento de que los pagos eran para beneficio de funcionarios públicos argentinos”.

(Extracto del acuerdo entre el DOJ y Odebrecht)

En cuanto a Arribas, ante la consulta de LA NACION, desde su entorno dieron tres versiones. Primero dijeron que Arribas no conocía a Meirelles o Youssef y que no recordaba esas transferencias. Luego dijeron que esas “transferencias” (en plural, en alusión a todas ellas) se debían a una “operación inmobiliaria” que se correspondía con el monto total de esos giros. Y, por último, indicaron que sólo una de las 5 transferencias de Meirelles llegó a la cuenta en Suiza de Arrribas por la venta de un inmueble en San Pablo, pero sin dar precisiones sobre el comprador ni mostrar la escritura pública, ni tampoco explicaron cómo llegó Arribas a operar con Meirelles, ni por qué le enviaron ese dinero desde una cuenta en Hong Kong de una firma offshore “de fachada”.

Lo anterior sobre la nota publicada en La Nación:
La agencia antilavado había recibido una alerta, pero no investigó
La UIF no informó a la Justicia sobre los giros del operador brasileño a la cuenta de Arribas.-

A mediados de 2016, la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado, recibió una alerta desde el exterior, a causa de las cinco transferencias de dinero que uno de los operadores de las coimas del gigante brasileño Odebrecht envió en 2013 a una cuenta del actual jefe de los espías, Gustavo Arribas. Desde entonces, las autoridades de la UIF no informaron a la Justicia sobre esos giros, según reconstruyó LA NACION en base a altas fuentes oficiales en la Argentina y en el exterior al tanto de lo ocurrido.

La información confidencial llegó a Buenos Aires en abril de 2016, cuando Macri llevaba cinco meses como presidente. Y se centró en las transferencias por casi US$ 600.000 que el «doleiro» Leonardo Meirelles envió a una cuenta a nombre de Arribas en septiembre de 2013.
El titular de la AFI, Gustavo Arribas. Foto: Archivo

La alerta por operación sospechosa la emitieron los responsables de otra unidad antilavado de América del Sur, y llegó a la UIF argentina entre el lunes 4 y viernes 8 de abril. Hasta ahora, desde la UIF local tampoco acusaron recibo de esos datos a los remitentes.

Consultados por LA NACION, en la UIF se negaron a confirmar o desmentir la existencia de esa alerta previa sobre Arribas. Se limitaron a responder que «habiendo revisado la normativa vinculada a nuestro deber de secreto, no corresponde que se haga ningún comentario sobre el tema de consultas». Por el contrario, en la unidad antilavado, que lideran Mariano Federici y María Eugenia Talerico, ofrecieron «el canal de denuncia que establece la ley 25.246 en su artículo 17», si LA NACION consideraba que tenía «algo para denunciar».
Ese artículo establece que la UIF «recibirá información, manteniendo en secreto la identidad de los obligados a informar», que ese secreto «cesará cuando se formule denuncia ante el Ministerio Público Fiscal», y que «los sujetos de derecho ajenos al sector público y no comprendidos en la obligación de informar […] podrán formular denuncias» ante la propia unidad antilavado.

La detección de esas transferencias con destino a una cuenta en Suiza del actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue fortuita, según reconstruyó LA NACION. Ocurrió cuando los investigadores extranjeros comenzaron a analizar el material sobre el Lava Jato que habían recibido desde Brasil en busca de indicios sobre coimas pagadas a funcionarios de su país. Por eso, al detectar esos giros, verificar quién era Arribas y cuál era su rol en el gobierno de Macri, remitieron toda esa información confidencial a Buenos Aires.

Consultado por LA NACION, Arribas negó todo vínculo con el Lava Jato, el escándalo de corrupción que desde Brasil amenaza con propagarse a la Argentina y otros 10 países en los que Odebrecht reconoció ya de manera oficial que pagó sobornos. El jefe de los espías argentinos lo desmintió ayer mediante un comunicado público, que se publica completo en esta edición. Allí planteó además que sólo recibió una transferencia -no cinco- por US$ 70.000, como parte de pago por la venta de un inmueble en San Pablo para esa misma fecha de septiembre de 2013.

Hombre de confianza de Macri desde sus tiempos al frente de Boca Juniors, Arribas es un escribano dedicado a la compraventa de jugadores de fútbol. Radicado en Buenos Aires, optó luego por mudarse a Brasil. Y desde allí siguió el ascenso de su amigo desde la Jefatura de Gobierno porteño a la Casa Rosada, momento en el que Macri lo convocó para liderar la ex SIDE.

Dos años y tres meses antes de su designación al frente del espionaje argentino, el «doleiro» Meirelles emitió cinco transferencias por un total de US$ 594.518 con destino a la cuenta bancaria a nombre de Arribas en la sucursal Zurich del Credit Suisse, según la documentación que obtuvo LA NACION.

Esos cinco giros partieron del mismo origen: RFY Import & Export Limited, una sociedad de Hong Kong controlada por Meirelles, quien ya fue condenado a 5 años de reclusión por el juez del Lava Jato, Sergio Moro.

¿Investigación o cajoneo?
La firma RFY Import & Export Limited muestra una foja de servicios acorde. Los investigadores brasileños la catalogaron como una «empresa de fachada» dedicada a la evasión y el lavado por más de US$ 500 millones dentro de una «organización criminal» liderada por Alberto Youssef.

Socio y jefe de Meirelles, Youssef también se acogió a la «delación premiada» para reducir su condena. Por eso declaró ante la justicia brasileña que utilizó esa cuenta en Hong Kong para pagar US$ 2,4 millones en coimas de Odebrecht.

Con esa información en sus registros, sin embargo, se ignora qué hizo la unidad antilavado local. ¿Inició una investigación preliminar? ¿Pidió para eso datos a Brasil? ¿A Hong Kong, de donde salieron los casi US$ 600.000? ¿A Suiza, la plaza financiera a la que Meirelles envió ese dinero?

Ante el reporte sobre Meirelles y Arribas, la información continúa bajo el control exclusivo de la UIF, que no transmitió los datos a la Justicia. Para eso debería requerir la autorización de su contraparte extranjera. Sólo entonces podrá compartirlos con algún juez o fiscal argentino. Hasta el cierre de esta edición, eso no había ocurrido.

El recorrido de los fondos
La información confidencial sobre las transferencias por casi US$ 600.000 llegó a la UIF en abril de 2016, desde otra unidad antilavado de la región

El dinero fue depositado en una cuenta en Suiza, a nombre del actual jefe de la AFI

Arribas negó vínculos con el Lava Jato y sólo admitió haber recibido una transferencia por US$ 70.000 por la venta de un inmueble en San Pablo